明製度於前,重執行於後。《九游会真人第一品牌游戏集團內部控製手冊》(正式版)已於8月1日發布生效。為確保集團上下對內控製度應知盡會,促進各項業務活動規範有序開展,提升集團內部治理水平,8月16日至17日,九游会真人第一品牌游戏集團人力資源部、審計部組織開展了內部控製手冊宣貫培訓會。集團本部全體員工、各子公司內控板塊相應責任人及校招輪崗員工共160餘人參加宣貫培訓。
宣貫會上,集團審計部陸繼娟對建立內控製度的目的與意義、內控手冊編製的背景與過程等進行了簡要介紹,申明了內控製度宣貫培訓的總體思路和目標。陸繼娟指出,建立內部控製體係是防範控製風險、完善管理製度、明晰崗位職責、優化監督體係最直接有效的方式。陸繼娟強調,內部控製手冊凝聚著集團各部室的心血與寶貴經驗,希望大家能深入學習,抓好貫徹落實。
宣貫培訓中,集團黨群工作部、辦公室、法務合規部、財務部、融資部、投資部、建設管理部、審計部、人力資源部等9個部室主要負責人分別對部門職責權限、相關規章製度與業務流程進行了詳細講解說明,為集團各部室和子公司業務活動的規範高效開展提供了重要指導。
集團辦公室孔德真重點講解了“三重一大”事項決策製度、會議議事規則及檔案管理、印章使用管理、公文處理、公務接待管理等行政管理製度。集團法務合規部陳麒羽主要介紹了合同管理辦法、合同糾紛處理等4項權責清單,並對各子公司應推進的法務建設事項進行了指導說明。集團財務部牛新超介紹了差旅費用報銷、費用支付等業務流程,並對財務管理、預算管理、資金管理三大類10餘項製度規定進行了詳細講解。集團融資部張永鑫重點講解了擔保業務管理、國有資產管理、融資管理等三項製度辦法。集團投資部劉金海闡述了投資決策管理的重要性,詳細講解了項目投資決策流程,介紹了投資管理、投資評審管理等製度和戰略與投資委員會議事規則。集團建設管理部黃煒圍繞工程項目管理,主要介紹了招標管理、工程手續辦理管理、設計及成本預算管理、工程管理等方麵規章製度。集團審計部陸繼娟深入講解了內部控製相關知識,介紹了集團內控體係建設現狀,並對內部審計工作進行了說明;指出各子公司應紮實推進內控製度建設。集團人力資源部李虎對崗位管理、招聘與配置管理、培訓管理、薪酬管理、績效考核等10餘項製度辦法與相關業務流程進行了詳細講解。
人力資源部李虎在宣貫培訓會上總結指出,應加強部門之間、部門與子公司之間的協作互動,為內控製度的宣貫落實、為各項業務活動的高效有序開展營造良好環境。同時,各部門、子公司參會代表應在部門內部做好內控製度的宣傳動員、傳達學習工作,確保本次會議精神入耳入腦入心。
培訓學習中,參會人員認真聽講記錄,並結合所屬部門單位、所在崗位的工作實際提出問題,各部室內控製度宣貫人就學員提問展開深入交流互動,解釋規定、解答疑惑。
此次宣貫培訓會貫徹了“用流程管事,用製度管人”的理念,營造了“人人學習製度,人人掌握流程,人人執行規範”的良好氛圍,進一步提高了集團全體員工對內部控製的思想認識,加深了對內控製度和業務流程的理解掌握,達到了講清製度、理順流程、規範活動的培訓目的。
下一步,集團將持續開展內控製度的宣貫培訓與建設指導工作,加強教育引導和執行檢查,推進內控工作全麵落實,確保內控製度全麵落地,不斷夯實內控體係建設成果,從而提升內部治理水平,健全風險防範機製,為集團持續高質量發展保駕護航。
供稿:人力資源部 張夢龍